发布时间: 2021年12月22日上午9:30
发布地点：常州市公安局武进分局905会议室
发布主题：常州市公安局武进分局打击“地下钱庄”专项行动新闻发布会
发布人员：王晓航 武进区副区长、公安分局局长
孙曙光 武进区公安分局党委委员、政治处主任
巢剑锋 武进区公安分局办公室主任
张红飞 武进区公安分局经侦大队大队长
谢 宇 武进区公安分局新城派出所所长
殷黎鹏 武进区武进分局经侦大队一中队中队长
朱 振 武进区公安分局新城派出所勤务指挥室副主任
主 持 人：孙曙光 武进区公安分局党委委员、政治处主任
新闻发布会现场
孙曙光 武进区公安分局党委委员、政治处主任
【主持人】
各位媒体朋友:
大家上午好！
欢迎大家出席今天的新闻发布会，近年来，地下钱庄违法犯罪案件高发多发，地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。今天的发布会就是向大家介绍武进公安打击“地下钱庄”专项行动的相关情况。首先，我向大家介绍出席今天发布会的领导和同事，他们是：武进区政府副区长、公安分局局长王晓航；分局新闻发言人、办公室主任巢剑锋；经侦大队大队长张红飞；经侦大队一中队中队长殷黎鹏；新城派出所所长谢宇、新城派出所综合指挥室副主任朱振，我是今天的发布会主持人孙曙光。
下面请巢剑锋主任介绍相关专项行动情况。
巢剑锋 武进区公安分局办公室主任
【巢剑锋】
各位媒体朋友：
大家上午好！感谢各位今天专程来参加武进警方打击“地下钱庄”专项行动新闻发布会。
自公安部开展“断卡”“歼击21”专项行动以来，武进警方在上级公安机关的指导下，克服疫情防控带来的困难，以“大数据合成作战”为引擎，聚焦危害社会稳定、影响群众安全的突出经济犯罪问题，坚持高位推进部署，依法严厉打击，取得了明显成效。
今天向大家通报的是，武进警方刚刚成功打掉一个为跨境网络赌博、电信网络诈骗提供支付结算通道的洗钱团伙，该团伙涉案的对公账户有300余个账户、交易流水20余万条，涉案金额达5.45亿元。其上下游关联账户的资金量更是高达数百亿元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓获归案。
2020年11月2日，马杭派出所接到辖区某银行工作人员报警称，“客户”程某云自2019年5月9日起，冒用其双胞胎哥哥程某明的身份信息，办理了一个单位结算账户，包括一个对公账号和一张单位结算卡。根据该线索，2020年12月30日，马杭派出所将涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相继抓获。经审查，二人交代了冒用程某明的身份信息办理一个单位结算账户，并将该账户出售给“赵某龙”而从中获利的犯罪事实。
在创新“数据研判、线索流转、深挖扩线、精准打击”的工作模式下，分局经侦大队民警在获取情况后，随即组织警力展开调查，对案件进一步梳理。民警发现，被冒用身份的程某明是长期瘫痪在家的病人，而以程某明身份作为公司高管所关联的注册公司却达18家，涉及江苏、安徽和山西等地。通过对这些公司其他高管信息关联和层层筛查，警方共梳理出75家关联公司。经调查发现，这些公司高管高度重合，注册公司的实际代办人员也高度重合。民警通过实地走访，发现上述公司并无实际办公地点，且无任何纳税记录。其中，仅以程某云、张某丽等人在常州注册的25家空壳公司，其开设的对公账户在2019年6月至10月间资金流水达5.45亿元。
通过综合分析研判，以犯罪嫌疑人赵某龙、周某华等人为首的犯罪团伙浮出水面。经查，赵某龙、周某华等人合伙在我市成立常州旋翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理手法，利诱程某云、张某丽等人成立空壳公司，并在各大银行开立银行对公账户，并以上述对公账户和从他人手中收购的大量个人银行卡为依托，长期经营地下钱庄，为跨境网络赌博、电信网络诈骗等团伙提供支付结算通道，达到走账洗钱、转移资金目的，并从中收取抽头返利。
目前，针对其整个犯罪链涉及江苏、四川、广西等12个省市的事实，武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。武进警方也将持续深入开展“断卡”专项行动，坚决遏制“两卡”犯罪多发态势，坚决切断跨境赌博、涉赌涉诈等违法违规活动资金链，切实维护社会治安大局稳定。
谢谢大家。
【主持人】
下面，进入媒体提问环节，各位媒体朋友可以就武进公安打击地下钱庄专项行动相关情况中不明了的、感兴趣的内容进行现场提问。
现代快报记者
【现代快报】
该犯罪团伙的运作模式是什么样的？他们具体是如何与电诈团伙、地下钱庄等进行利益分配的？几个主要犯罪嫌疑人的个人获利情况？
【主持人】
这个问题请经侦大队一中队中队长殷黎鹏回答。
殷黎鹏 武进区武进分局经侦大队一中队中队长
【殷黎鹏】
运作模式：赵某龙、周某华、周某根等人合伙成立常州旋翼讯财税咨询有限公司，通过委托代理的手法，以程某云、陈某英、张某丽等人的名义，先在常州注册了常州市嘉芸裳纺织有限公司、常州倍琳兮美甲店、常州市慧韵誉家政服务有限公司等30余家空壳公司，又在农行、建行等各大银行开立银行对公账户，以上述公司的对公账户及收购的他人个人银行卡为依托，组成账户组，经营地下钱庄，专门用来给境外的赌博公司洗钱走账，并根据单项流水资金的千分之五抽头返利。具体利益分配是赵某龙跟菲律宾的资金来源方商定的，由于赵某龙境外在逃，主要嫌疑人的获利情况目前无法量化。
常州日报社记者
【常州日报社】
武进警方在端掉该犯罪团伙中，开展的抓捕行动详细介绍？
【主持人】
这个问题请新城派出所综合室副主任朱振回答。
朱振 武进区公安分局新城派出所勤务指挥室副主任
【朱振】
2021年5月10日，武进警方对该案立案侦查，经过长期走访查证、信息比对和研判分析，在基本查明了赵某龙等人涉嫌非法经营的犯罪事实后，对犯罪嫌疑人的落脚点进行轨迹研判，制定详细了抓捕方案。2021年9月23日，武进警方抽调经侦大队、马杭派出所和新城派出所共30名精干警力，兵分湖塘、礼嘉、前黄等地开展抓捕行动，相继抓获犯罪嫌疑人周某华、周某根、陈某英、程某云、张某丽等13人。经审查，上述犯罪嫌疑人对相关犯罪事实均供认不讳。
常州电视台记者
【常州电视台】
本案涉案金额？警方共查询多少账户、多少资金？打掉多少卡?
【主持人】
请新城派出所综合室副主任朱振回答此问题。
【朱振】
涉案金额高达300余亿元，共查询300余个银行账户，20余万条交易记录，打掉涉案银行卡百余张。
武进融媒体中心记者
【武进融媒体中心】
对于涉案人员、特别是出售两卡的人员，有什么打击措施？
【主持人】
请经侦大队一中队中队长殷黎鹏回答该问题。
【殷黎鹏】
可以根据具体案情，以非法经营的共同犯罪、出售国家机关公文罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪等罪名进行刑事处罚。情节显著轻微，不构成犯罪的，还可以移交人民银行行政处罚。另外，按照相关规定，对出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用的犯罪活动始终保持严打态势，并联合有关部门对“两卡”违法失信人或单位进行高压惩戒。
【主持人】
好，由于时间关系，今天发布会的记者提问环节就到这里，如需了解更多的细节内容，请大家在会后与公共关系科的同志对接联系。
最后，我们有请武进区政府副区长、公安分局局长王晓航为大家讲话。
王晓航 武进区副区长、公安分局局长
【王晓航】
各位媒体朋友：
大家好！感谢各位今天专程来参加今天的新闻发布会。刚才，通报的案件，是我们侦破的一起典型洗钱、帮信类案件。近年来，随着经济社会的快速发展，经济犯罪逐步渗透到各行各业，覆盖到方方面面，且作案手法十分隐蔽，很多犯罪都呈现高智能化、高技术化、高专业化、非接触式特点。我区是苏南经济发展的先行地区，各类违法犯罪形态较其他地区来的更早、更多，特别是近年来利用数字货币实施传销、洗钱、诈骗等犯罪明显增多，对我们的打击破案能力提出更高要求。
对此，我们始终把打击犯罪作为第一主业，准确把握形势变化，主动研究犯罪规律特点，以公安专业化侦查打击体系建设为牵引，全面加强打击犯罪机制、手段、能力等专业化建设，深入开展 “云端”“断卡”等一系列专项打击行动，保持对各类经济犯罪活动的严打高压态势。今年以来，常州市公安局武进分局共立案查处各类经济犯罪案件59起，破案56起，抓获犯罪嫌疑人130人，挽回各类经济损失6027.79万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案、首例非法经营期货配资案等大要案件。其中，侦破合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等侵害企业权益的犯罪案件31起，为企业挽回经济损失1409万余元。
同时，我们把风险风控作为第一要务，聚焦重大经济风险特别是金融风险防控，深入研究非法集资、非法金融等活动对经济社会的影响，发挥“大网铁”机制优势，用好“梳网清格”法宝，开展扫街扫楼、安网等专项行动，全面掌握全区经济活动主体动向，将风险主体对社会稳定的影响降到最低，从源头上遏制和减少违法犯罪风险。
服务经济发展、营造良好营商环境也是我们公安机关的重要职责，我们充分发挥服务和打击双重职能，结合“我为群众办实事”活动，主动为企业发展保驾护航，助力打造优质营商环境。比如，在便企惠企服务上，我们建立警企“一对一”“点对点”联系挂钩制度，创新“法律服务顾问”“防范指导专员”等工作机制，开设2个对企服务综合窗口，并在新誉集团建立了全市首个“经侦服务工作站”，今年以来共走访企业1800余家次，为企业排忧解困40余次。在保护知识产权上，我们会同区市监局、检法等部门，定期召开联席会议，建立知识产权行政执法与刑事司法衔接工作机制，加大对企业知识产权保护力度。今年以来，共侦办侵犯企业知识产权案件8起。在防范宣传上，我们常态化开展企业法律知识宣讲活动，今年以来共组织开展专题讲座、上门宣传等活动8场次，有效提升企业防范经济犯罪风险的能力。
我就介绍这些情况，辛苦大家！
【主持人】
今天的新闻发布会到此结束。谢谢大家！
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