发布时间: 2020年12月14日上午10:30
发布地点： 常州市公安局武进分局905会议室
发布主题： 侦破“5.13骗取出口退税案”新闻发布会
发布人员： 王晓航 武进区副区长、区公安分局局长
耿昌华 常州市公安局武进分局副局长
张红飞 常州市公安局武进分局经侦大队大队长
缪晓阳 常州市公安局武进分局经侦大队副大队长
杨 勇 常州市公安局武进分局经侦大队副大队长
谢 奕 常州市公安局武进分局经侦大队四中队中队长
主 持 人： 周静贤 常州市公安局武进分局指挥中心副主任
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新闻发布会现场
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周静贤 武进公安分局指挥中心副主任
【主持人】
各位领导、各位媒体朋友们：
大家上午好！
欢迎参加武进公安新闻发布会。这次新闻发布会的主题是，通报分局成功侦破“5.13骗取出口退税案”相关情况。
首先向大家介绍出席发布会的各位领导以及省、市、区电视台、报社和网络媒体记者朋友们。
下面有请本次新闻发言人、经侦大队大队长张红飞通报侦破“5.13骗取出口退税案”相关情况。
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张红飞 武进公安分局经侦大队大队长
【张红飞】
各位记者朋友们：
大家上午好！感谢各位今天专程来参加武进公安分局成功侦破“5.13骗取出口退税案”新闻发布会。下面，我简要介绍一下该案的相关情况。
2020年5月初，武进公安分局经侦大队排摸到一条线索：辖区某电子企业产品基本都是固定销往上海一家出口公司，但一年3亿多元的进项发票额中，竟有6000多万元服务发票，并且在税务部门循例检查后，该企业竟毫无预兆地停业了。民警见疑不放，主动进攻，对该涉事企业账册进行认真梳理分析，发现浙江籍张某某先后注册成立了两家同类型企业，在产品销售有固定渠道销往国外的情况下，仅三四个月就花费了6000多万用于产品推广宣传，除此之外，企业原材料发票的80%都为贵金属铂。民警通过走访一些电子行业后进一步发现，涉事企业生产的貌似高科技产品，其实就是装有廉价电路板的成本价也不到10元的电子产品，却以500到1000元的价格对外销售。由于企业存在虚开增值税发票及骗取国家出口退税的重大嫌疑，5月13日，分局迅速成立“5.13”专案组，多警种协同作战，围绕多个重点环节深挖扩线，逐层诠析犯罪链条，实现全网打击。
通过深入调查，专案组确定该公司的进项发票除铂金外，大部分进项发票均为虚开。由于案情重大，且骗取出口退税案在武进尚属首例，为了摸清案情涉及多种类的信息，专案组民警系统学习了出口退税税务知识，充分依托专业手段和互联网数据资源，加强线索研判、串并和取证工作，直击该案各个犯罪环节，开展精准打击。在充分做好收网前准备工作后，8月28日，专案组出动130余名警力，分赴广州、深圳、上海、浙江台州、衢州、宁波等地开展多省统一收网行动，端掉洗钱窝点1个，捣毁洗钱、骗取出口退税、虚开增值税专用发票团伙3个，共抓获犯罪嫌疑人26人，查封、追缴赃款价值4000余万。这也是武进警方破获的首例骗取出口退税案件。截至目前，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
谢谢大家。
【主持人】
下面，进入媒体提问环节，各位媒体朋友可以就该案侦破过程中不明了的、感兴趣的内容进行现场提问。
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武进电台记者
【武进电台】
骗取出口退税犯罪有哪些特点，能否简单描述下？
缪晓阳 武进公安分局经侦大队副大队长
【缪晓阳】
骗取出口退税犯罪在客观方面的表现为采取以假报出口等欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的行为。在侦办骗取出口退税前，首先要熟知骗取出口退税犯罪相关理论和业务知识，熟悉出口退税的各个环节、流程，理解各个环节需要具备的条件及形成哪些格式文件资料，以及最终申报出口退税所需资料等。“天网恢恢疏而不漏”，纵然骗税犯罪的模式怎么演变，只要实施了犯罪行为，必定会留下蛛丝马迹，就会有其规律和特点。我们通过对出口退税税务知识学习，结合案件侦办实例，总结出以下几特点：
一是上游虚开发票。我国的出口退税制度，是国家为了体现鼓励出口的政策，依法对在国内已征税的产品，在其出口时将已征税款予以退还的制度。所以，在骗取出口退税犯罪中，涉案单位必定通过上游虚开增值税专用发票虚构进项规模，进而为后续出口货物退税申报、骗取国家出口退税款创造必要条件。
二是产品选定、生产。如何选择一款产品出口，该产品必须工艺简单、成本低廉，但要看上去高、大、上，且虚高价格还不易被海关发现。因此，犯罪分子盯上软件、电子产品，软件、电子产品体积小、运输、储存成本低，花几千元注册一个软件证书，就能享受软件行业的税收优惠政策，产品中附加黄金、白银、铂金等贵金属，更能使其身价倍增，作为骗取出口退税的道具更加“高端”、“便捷”。
三是出口、退税平台。目前企业取得进出口经营资质很是简便，但骗税公司往往躲在幕后，贿赂外贸公司，由外贸公司以假自营真代理的形式进行出口，骗税道具夹杂在外贸公司的正常业务中出口更加隐蔽，同时由外贸公司出面退税也更“安全”。
四是“非法调汇”。目前，税务局退税部门对于申报退税不再要求提供外汇核销单，但是外贸业务对应外汇收入是税务部门事后检查的重点，也是打击骗取出口退税犯罪的重要一环，那么涉案单位在骗取出口退税过程中，会想尽一切办法来完善其犯罪。那么，犯罪分子必定通过自己或者通过职业中介向“地下钱庄”购买等方式，组织外汇资金汇入涉案单位，虚构外贸业务外汇交易记录。
谢谢！
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常州电视台记者
【常州电视台】
这是武进区成功办理的首起骗取出口退税犯罪案件。我们想知道的是，这类案件的刑罚上有哪些规定，能否简单描述下？
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谢 奕 武进公安分局经侦大队四中队中队长
【谢奕】
我国税收征管法和刑法，都对骗取出口退税行为作出了明确的处罚规定。骗国家出口退税款，数额较小，未构成犯罪的，由税务机关追缴其骗取的退税款，处以骗取税款五倍以下的罚款。数额较大，构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。上述刑罚在执行前，应当先由税务机关追缴所骗取的出口退税款。纳税人缴纳税款后，采取上述欺骗方法，骗取所缴纳的税款的，按照偷税处罚；骗取税款超过所缴纳的税款部分，按照以上规定处罚。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。
谢谢。
【主持人】
由于时间关系，提问就进行到这里。会后，具体采访事宜请与分局宣传科联系。
下面请武进区副区长、公安局长王晓航讲话。
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王晓航 武进区政府副区长、武进公安分局局长
【王晓航】
该案作为武进警方破获的首例骗取出口退税案件，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，等待他们的将是法律的严惩。本案的成功侦破对净化武进税收环境、捍卫国家税收安全、震慑骗税犯罪具有重要意义。
出口退税政策是国家为了增强国内企业在国际市场的竞争能力，扩大出口创汇而制定的政策。骗取出口退税的行为不仅会使国家税款蒙受巨额损失，还会对正常企业经济形成挤压。近年来，经济犯罪势态日益严峻，武进公安机关认真贯彻落实上级部署，紧盯涉税违法犯罪，加强工作协同，强化信息共享，实施联合执法，推进跨区域执法协作，形成综合打击效应，切实维护国家税收秩序和税收安全，推动了武进地方经济健康发展。下一步，我们将继续紧盯各类涉税犯罪，进一步拓展与税务、海关等部门的合作机制，形成常态化重点打击，为维护武进经济秩序和社会稳定保驾护航。
好的，由于时间关系，我就讲这些，欢迎各位媒体朋友今后多到公安一线了解观摩。
谢谢。
【主持人】
今天的新闻发布会到此结束。谢谢大家！
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