发布时间：2020年11月30日下午2:30
发布地点：市公安局佑民厅
发布主题：常州警方成功侦破部督“民族资产解冻”类诈骗案件新闻发布会
发布人员：金继英 常州市公安局党委委员、副局长
丁明亮 常州市公安局刑警支队副支队长
袁 航 常州市公安局天宁分局副局长
主 持 人：殷国华 常州市公安局新闻宣传中心主任
发布会主席台
发布会记者席
殷国华 常州市公安局新闻宣传中心主任
【殷国华】
各位媒体朋友：大家下午好！
欢迎大家出席今天的新闻发布会。“云剑2020”和“净网2020”专项行动开展以来，我局按照公安部、省公安厅统一部署要求，建立民族资产解冻类诈骗日常接处警深挖机制，全力研判发现线索。近期，我局通过对一起传销警情紧盯不放，成功摧毁一个横跨江苏、山东、河北、福建、河南等地，编造“民生保障网”虚假项目的“民族资产解冻”类诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，核实涉及全国多个省市受害人3000余名，查封冻结涉案资金500余万元。为帮助大家更好地了解相关情况，今天我们邀请到市公安局党委委员、副局长金继英，市公安局刑警支队副支队长丁明亮，天宁分局副局长袁航，出席今天的发布会。
首先有请金继英副局长作新闻发布。
金继英 常州市公安局党委委员、副局长
【金继英】
各位媒体记者朋友们：
大家好！欢迎各位参加今天的新闻发布会。下面我就常州警方成功侦破部督“民族资产解冻”类诈骗案作简要介绍。
一、线索来源
今年7月中旬，我市公安机关接到市民报警，称银河湾电脑城有人实施传销活动。天宁分局兰陵派出所民警到达现场后发现，“江苏软学文化传播有限公司”负责人蒋某国（男，48岁，本市人）正在组织人员上课，民警迅速将在场的17名涉案人员控制。经现场搜查，民警发现蒋某国等人利用微信群宣传“民生保障网”项目，声称加入投资可获取巨大利益，符合民族资产解冻类诈骗犯罪特征，遂立即向上级汇报。我局高度重视，市局合成侦查中心迅速组织刑警、网安、天宁分局等部门成立专案组，围绕该案开展侦查攻坚。
二、侦破经过
一是顺藤摸瓜、追根溯源。专案组围绕到案人员开展研判，发现该团伙运营的“民生保障网”项目在虚构事实等方面，与公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目“人际网”高度相似，疑似其演变项目。专案组对蒋某国的资金流、信息流等进行碰撞分析，发现了一个层级分明的犯罪团伙。通过深度研判团伙成员的活动轨迹，专案组发现其中多人曾同时前往山东，在兰某（女，55岁，江西九江人）的组织下进行线下活动。
二是跨省作战，全面收网。在初步查清犯罪脉络基础上，我局组织30余名警力，成立多个工作小组分赴我省宿迁及河北、山东、北京、福建、江西等6省市，累计行程数万公里，抓获团伙上线兰某等主要犯罪嫌疑人6名，查扣冻结涉案赃款500余万元，并搜查固定大量电子证据。
三是审讯攻坚，深挖犯罪。由于该团伙采取传销模式运营，犯罪嫌疑人被严重洗脑，到案后采取顽固对抗态度。专案组民警认真学习研究相关案例和法律法规，从海量电子证据中寻找突破口，锁定证明犯罪嫌疑人主观明知与犯罪动机的证据，成功击溃嫌疑人的心理防线。嫌疑人交代了利用“民生保障网”虚构事实，通过编造“国家精准扶贫项目”，诱骗他人投资入会的犯罪事实。经查证，该案中的“民生保障网”项目确为公安部公布的“人际网”项目“改头换面”的产物。
目前，所有到案的犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。
三、作案手段及特点
一是编造虚假项目。本案中，犯罪团伙利用人民群众对党和政府的信任，假借国家政策和社会热点，宣称“民生保障网”为国家精准扶贫项目，只要缴纳3400元的“入网费”后便可成为会员，享受债务清零、征信洗白和高额返利等“国家福利”。
二是裂变式传播。该犯罪团伙利用互联网社交工具，以微信传播、线下授课等方式层层发展下线，以小投入获得大回报为诱饵实施犯罪，在短短4个月内已发展成一个人数众多、层级分明的跨省市犯罪团伙，各层级均有相应的代理商、统计员、讲师及收款员等角色。
三是团伙管理严密。该犯罪团伙定期在微信群内传发所谓“中央文件”“领导讲话”“官方新闻”，对团伙成员进行传销式“洗脑”。拟定所谓“保密法”，要求所有成员及时删除手机微信聊天记录，对抗公安机关调查。
我就讲这么多，谢谢大家！
【殷国华】
谢谢金副局长的介绍，下面请媒体记者朋友提问。
常州晚报记者现场提问
【常州晚报】
请问市公安局刑警支队副支队长丁明亮，民族资产解冻类诈骗犯罪具体有什么特点？
丁明亮 常州市公安局刑警支队副支队长
【丁明亮】
感谢您的提问。民族资产解冻类诈骗从二十世纪八十年代初就有了，近年来，随着微信、支付宝等便捷高效的社交、金融工具的出现，逐渐从线下转移到网上。同时此类犯罪不断翻新、升级手段，假借“一带一路”“精准扶贫”“军民融合”等社会热点，编造民族大业、慈善帮扶等虚假项目，借助微信群、QQ群等层层发展下线。大量不明真相的人民群众受诱惑后，信以为真，参与进来，甚至帮着拉“人头”，沦为诈骗犯罪分子的工具。此类案件受骗人数众多，涉案金额巨大，严重损害党和政府形象，严重侵害人民群众财产利益，严重危害社会稳定。
常州日报记者现场提问
【常州日报】
请问天宁分局副局长袁航，针对此类诈骗，需要提醒我们老百姓注意些什么？
袁 航 常州市公安局天宁分局副局长
【袁航】
感谢您的提问。公安机关提醒广大群众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号，让你交钱的，都是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、QQ等方式进行所谓的“委托”“任命”的，均是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目等，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。请大家切实提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗，避免上当受骗和被犯罪分子利用。下一步，针对此类诈骗，公安机关将深入推进“云剑-2020”专项行动，持续加大打击力度，进一步提升严打震慑效应，使犯罪分子不敢为、不能为，也希望广大人民群众踊跃提供相关线索。我就回答这些，谢谢。
【殷国华】
由于时间关系，今天的新闻发布会就到这里，谢谢各位，再见。
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